برچسب ها - مبارزه با پولشویی
می متالز - رییس بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ تکلیف جدید بانک ها برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان گفت: قدم بعدی جداسازی حساب های شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۸۲۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

می متالز - نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی علیه کشورمان را تشدید و ضمن تحت تاثیر قرارگرفتن روابط تجاری با کشورهای دوست که عضو این کنوانسیون هستند، موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

رییس کل بیمه مرکزی:
می متالز - بهره‌گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده‌های بخش آی‌تی سازمان‌ها می‌تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۷۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

می متالز - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۶۷۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

سلاح ورزی:
می متالز - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۶۷۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

می متالز - بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۶۴۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

با ۱۳۷ رای موافق نمایندگان:
می متالز - نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق موافقت الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را اعلام کردند.
کد خبر: ۶۱۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی پاسخ می‌دهد
می متالز - مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۶۱۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

می متالز - دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۵۹۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

قوانین استفاده از ارزهای مجازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
می متالز - بانک مرکزی ایران در بهمن ماه سال گذشته پذیرفت که ارزهای مجازی می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و برای ساماندهی آن قوانین تازه‌ای وضع کرد. پیش از آن هم مجلس با پیشنهادهای خود به میدان صفر و یک‌های دیجیتالی آمده بود.
کد خبر: ۵۵۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

می متالز - دیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۴۸۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

با موافقت نمایندگان:
می متالز - نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

می متالز - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۶۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

طی بخشنامه بانک مرکزی؛
می متالز - طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۳۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

می متالز - هیات دولت عصریکشنبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و روند تصویب آن را بررسی کرد.
کد خبر: ۲۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

می متالز - تصمیم سیاست‌گذار پولی بر سر محدودیت در چک‌های تضمینی از دید اقتصاددانان دلایلی دارد که البته انتقادهایی هم پیش‌روی آن قرار دارد.
کد خبر: ۲۴۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
می متالز - رئیس کل بانک مرکزی گفت به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذینفع) امکان پذیر است.
کد خبر: ۲۳۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

می متالز - رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۲۱۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

می متالز - چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد
کد خبر: ۱۲۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

پرطرفدارترین عناوین